TALLERES CRAF, S.A.

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Convocatorias relevantes en Talleres Craf, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2018

 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 6 de abril  de 2018, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, San Cibrao das Viñas (Ourense), Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, Calle 6, el próximo día 22 de Junio de 2018, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de Junio de 2018, para deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos con arreglo al siguiente

 

     Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio 2017, y resolver sobre la aplicación del resultado.

 

Segundo.- Aprobación y, en su caso modificación del importe anual fijado para el cargo de administrador- accionista.

 

Tercero.-  Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

 

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

 

Quinto.- Lectura y, aprobación en su caso del acta de la reunión.

 

 

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social antes citado, todos los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación, pudiendo asimismo, solicitar la entrega o envío al domicilio que señalen.

 

En San Cibrao das Viñas, a 3 de Mayo de 2018.

 

 

 

El Secretario del Consejo de Administración

Manuel Ruiz Castaño.

 

 

Junta General Ordinaria de Accionistas

 

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 28 de abril de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, San Cibrao das Viñas (Ourense), Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, Calle 6, el próximo día 29 de junio de 2017, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2017, para deliberar y adoptar en su caso, acuerdos con arreglo al siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio 2016, y resolver sobre la aplicación del resultado.

 

Segundo.- Reelección de auditores de cuentas.

 

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

 

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, así como la entrega o el envío gratuito, de los mismos.

 

En San Cibrao das Viñas, a 11 de mayo de 2017.

 

El Secretario del Consejo de Administración

Manuel Ruiz Castaño.

 

 

AVISO LEGAL - POLITICA PRIVACIDAD

 

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